La data de 24 iunie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au desfășurat o amplă operațiune ce a inclus 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.

În paralel, cu sprijinul autorităților judiciare din Ungaria, au fost efectuate două percheziții pe teritoriul statului vecin.

Ancheta vizează destructurarea unei grupări infracționale organizate cu ramificații internaționale, specializată în fraude informatice, spălare de bani, fals și înșelăciune. Membrii grupării sunt suspectați că, pe parcursul anului 2024, au constituit un mecanism complex de fraudare a sistemelor bancare, folosind date de carduri compromise din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte țări.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a acționat coordonat, utilizând documente false și echipamente informatice pentru a obține ilegal terminale POS. Aceste dispozitive erau apoi folosite pentru procesarea unor tranzacții fictive, cu ajutorul cardurilor bancare clonate sau compromise, sumele astfel obținute fiind ulterior supuse unui proces elaborat de disimulare.

O altă componentă a activității infracționale a presupus identificarea unor societăți comerciale care dețineau deja POS-uri, ale căror administratori au fost atrași în rețea și implicați în procesarea frauduloasă a plăților. Banii obținuți ilegal erau retrași în numerar, transferați în mai multe conturi bancare aparținând unor persoane interpuse sau tranzacționați în moduri care vizau integrarea acestora în circuitul economic legal. Prejudiciul estimat la acest moment se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei, în dauna unor instituții bancare din străinătate.

Activitățile de urmărire penală sunt în plină desfășurare, iar audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare. Acțiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, precum și al serviciilor de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Sibiu și IPJ Maramureș. Măsurile de ordine și siguranță publică au fost asigurate de Jandarmeria Română.

Cercetările continuă în vederea documentării complete a activității infracționale și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate.