Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au desfășurat o amplă operațiune care a vizat mai multe județe din țară și municipiul București, în cadrul unor anchete privind presupuse fapte de evaziune fiscală asociate comerțului cu autoturisme second-hand. Acțiunea a inclus zeci de percheziții domiciliare și face parte dintr-o investigație mai amplă care urmărește stabilirea întregului mecanism prin care ar fi fost evitate obligațiile fiscale către stat.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș și este desfășurată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. În acest context au fost puse în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară, acțiunile având loc simultan în mai multe zone ale țării.

Descinderile au vizat adrese din județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare și Brăila, precum și din municipiul București. Operațiunea a avut ca scop identificarea de probe și clarificarea modului în care persoanele investigate și-ar fi desfășurat activitatea comercială în ultimii ani.

Anchetatorii susțin că, în urma verificărilor efectuate până în acest moment, au apărut indicii potrivit cărora mai multe persoane fizice din județul Maramureș ar fi derulat activități comerciale cu autovehicule second-hand aduse din străinătate, fără a declara veniturile obținute din aceste tranzacții. Conform datelor existente în dosar, perioada analizată se întinde între anii 2018 și 2025.

Schema investigată de autorități presupune achiziționarea de autoturisme din afara României și introducerea acestora pe piața internă prin vânzări succesive. Suspiciunile vizează faptul că veniturile rezultate în urma acestor operațiuni nu ar fi fost evidențiate în documentele contabile și fiscale, ceea ce ar fi permis evitarea plății taxelor și impozitelor datorate statului.

Pe lângă acuzațiile de evaziune fiscală, ancheta are în vedere și alte posibile infracțiuni economice. Autoritățile verifică existența unor fapte legate de omisiunea evidențierii în documentele contabile a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, precum și suspiciuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform estimărilor preliminare realizate de anchetatori, prejudiciul adus bugetului consolidat al statului depășește suma de 3,6 milioane de lei. Această valoare reprezintă taxele și obligațiile fiscale care, potrivit suspiciunilor formulate până în prezent, nu ar fi fost achitate către stat în perioada analizată.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri și documente considerate relevante pentru anchetă. Printre acestea se află suma de 13.420 de euro, 14 telefoane mobile, un laptop și diferite documente care ar putea contribui la stabilirea activităților desfășurate de persoanele vizate. De asemenea, în timpul verificărilor au fost descoperite și 48 de cartușe, acestea urmând să fie analizate în cadrul procedurilor legale specifice.

Ancheta se află în desfășurare, iar polițiștii continuă activitățile de cercetare pentru documentarea întregii activități infracționale. Autoritățile urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea exactă a responsabilităților fiecăreia, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.