Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 2 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară și nouă mandate de aducere, în Municipiul București și județele Buzău și Brăila, într-un dosar penal de înșelăciune și fals informatic. Concret, 7 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală, într-un dosar penal de înșelăciune și fals informatic, cu un prejudiciu de circa 440.000 de lei.

După cum se precizează într-un comunicat de presă remis de DGPMB, “în perioada 1 martie 2021 - 15 noiembrie 2023, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, angajat în cadrul unui centru comercial, ar fi efectuat 55 de operațiuni de retur de produse sau sume de bani, către diferite persoane, deși comenzile inițiale plasate de aceste persoane ar fi fost în parte fictive și în parte nereturnate”. Mai mult decât atât, ținând cont că avea acces la casa de marcat, bărbatul nu s-ar fi mulțumit doar cu cele de mai sus, ci în 19 cazuri ar fi creat bonuri de vânzare false, iar după generarea vânzării false acesta ar fi deschis cazuri de retur, întocmind documentele de retur și nota de plată în baza bonurilor de vânzare anterior menționate. Anchetatorii susțin că același bărbat, în 35 de alte cazuri, “ar fi efectuat retururi false în baza unor bonuri de vânzare reale, folosindu-se de o aplicație care permite accesarea arhivei bonurilor fiscale, prin intermediul căreia ar fi identificat bonuri de vânzare reale pentru produse aflate la limita împlinirii celor 365 de zile, termenul de retur acordat de societate clienților săi”. Sumele de bani aferente retururilor erau mai apoi livrate în conturile altor persoane, diferite de cele care au plasat comenzile reale inițiale.

“Totodată, la data de 19 noiembrie 2022, bărbatul ar fi creat o comandă folosind aplicațiile societății prejudiciate, pentru a emite un bon de comandă pe numele unei femei, în vârstă de 57 de ani, rudă a bănuitului. Comanda ar fi fost confirmată și inițiată în sistemul de operare folosit de societate, apoi bănuitul ar fi procesat returul comenzii și ar fi stornat bonul de vânzare, fără a anula însă livrarea comenzilor”, au mai adăugat anchetatorii în cadrul comunicatului de presă. Prin cele 55 de operațiuni de retur produse/sume de bani, se pare că valoarea prejudiciului aduse persoanei vătămate este mai mare de 440.000 de lei.

“Probatoriul administrat a relevat faptul că bărbatul, cu sprijinul a nouă persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 57 de ani, ar fi beneficiat de suma de bani aferentă retururilor efectuate în mod fictiv, banii intrând, ulterior, în conturile acestuia. La data de 11 aprilie 2024, au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate bunurile din comanda efectuată în numele femeii de 57 de ani”, au mai declarat oamenii legii.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de bănuit și alte șase persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală.