Procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra unor locuințe și terenuri din Năvodari, Brăila, Cernica și orașul Amara, cu o valoare totală de aproximativ 550.000 de euro. Măsura vine după perchezițiile efectuate săptămâna trecută într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 600.000 de euro. Printre cei arestați în acest caz se află și Robert Chira, potrivit unor surse judiciare.

Conform informațiilor transmise de DIICOT și Poliția Română, anchetatorii au efectuat joia trecută mai multe percheziții la persoane despre care există suspiciunea că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. În urma descinderilor, polițiștii și procurorii au ridicat 71.500 de lei și 9.100 de euro, precum și înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă. în timpul operațiunilor a fost găsit și un pistol de tip airsoft.

Pe lângă bunurile ridicate în urma perchezițiilor, anchetatorii au dispus sechestrul asupra a patru imobile. Acestea sunt situate în orașul Năvodari, municipiul Brăila, comuna Cernica și orașul Amara și au o valoare estimată la aproximativ 460.000 de euro. De asemenea, au fost indisponibilizate trei terenuri aflate în județul Brăila, evaluate la circa 90.000 de euro.

În urma măsurilor dispuse de anchetatori și de instanță, trei bărbați au fost arestați preventiv, între aceștia aflându-se și Robert Chira, potrivit surselor judiciare. O femeie a fost plasată în arest la domiciliu, în timp ce alte patru persoane sunt cercetate sub control judiciar.

Ancheta vizează o presupusă fraudă prin care un om de afaceri ar fi fost determinat să remită grupării aproximativ 605.000 de euro. Potrivit procurorilor, suspecții i-ar fi prezentat acestuia o așa-zisă oportunitate de afaceri, susținând că au nevoie de bani pentru a putea deconta o presupusă filă cec emisă în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.

În schimbul sprijinului financiar, victimei i s-ar fi promis participarea într-o societate comercială și obținerea unor câștiguri importante după încasarea presupusei file cec. Concret, suspecții i-ar fi propus să preia participațiile unor asociați dintr-o firmă, urmând să achite contravaloarea acțiunilor acestora. După presupusa decontare a cecului, omul de afaceri ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari, iar un milion de dolari ar fi urmat să fie virat în firma pe care acesta o deținea.

Procurorii susțin însă că documentele și instrumentele folosite pentru susținerea acestei povești ar fi fost falsificate. Prin utilizarea lor, membrii grupării ar fi indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări pentru noi sume de bani.

Potrivit actelor de urmărire penală, activitatea grupării s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026. Cinci persoane, patru bărbați și o femeie, sunt suspectate că ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a victimei.

Din prejudiciul estimat la aproximativ 605.000 de euro, circa 2,8 milioane de lei ar fi fost remiși prin transferuri bancare, iar aproximativ 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului. Menținerea măsurilor preventive și acuzațiile formulate urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție.