Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) derulează o amplă acțiune de control la nivel național, care vizează peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru. Măsura vine în urma unor alerte generate de sistemele informatice de analiză de risc, ce au semnalat nereguli în bazele de date fiscale și financiare ale acestor entități.

Analizele efectuate de ANAF au scos la iveală discrepanțe majore între situația economică raportată de unele firme și nivelul real al averilor deținute de acționarii sau asociații acestora. Multe dintre societăți figurează cu active reduse, pierderi financiare sau activitate minimă, în timp ce patronii acestora dețin bunuri și venituri considerabile. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „patron bogat, firmă săracă”, iar identificarea lui a rezultat din corelarea datelor analizate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF.

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Fiscale, există situații în care societățile comerciale verificate sunt aproape inactive sau declară dificultăți financiare, deși asociații sau administratorii lor beneficiază de averi substanțiale. În aceste cazuri, controalele vor fi țintite, având drept obiectiv verificarea legalității activităților desfășurate, a surselor de venit și a conformării fiscale atât a firmelor, cât și a persoanelor fizice implicate.

ANAF a anunțat că va aplica sancțiuni acolo unde vor fi identificate abateri și nereguli, continuând totodată investigarea cazurilor cu risc fiscal ridicat. Aceste demersuri se înscriu în strategia instituției de a crește gradul de conformare voluntară a contribuabililor și de a asigura o declarare corectă și completă a veniturilor, în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale.

Instituția utilizează, în cadrul acestei acțiuni, tehnologii moderne de analiză de risc și corelare automată a datelor fiscale și financiare. Prin acest sistem informatizat, ANAF reușește să identifice mai eficient zonele cu risc crescut de neconformare, direcționând resursele de control către cazurile care necesită intervenție imediată.

Modelul de lucru bazat pe analiză de date contribuie la eficientizarea inspecțiilor fiscale și la protejarea intereselor bugetare ale statului. Totodată, asigură un tratament echitabil pentru toți contribuabilii, prin aplicarea acelorași standarde de verificare, indiferent de dimensiunea firmei sau de statutul financiar al persoanelor implicate.