Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cei ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au desfășurat, joi, 3 septembrie, o amplă operațiune într-un dosar care vizează fapte de criminalitate organizată și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În cadrul acțiunii, anchetatorii au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. Cercetările vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, respectiv patru bărbați și o femeie, ar fi constituit și ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat. Scopul presupus al grupării ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane, căreia i-ar fi fost prezentată o aparentă oportunitate de afaceri.

O presupusă afacere bazată pe un cec de 50 de milioane de dolari

Conform probelor administrate până în acest moment, membrii grupării i-ar fi prezentat victimei un scenariu potrivit căruia aceasta putea beneficia de pe urma decontării unei file cec emise în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.

Pentru a face posibilă încasarea presupusei sume, suspecții i-ar fi spus victimei că trebuie achitate, în prealabil, mai multe taxe. în paralel, aceștia i-ar fi propus să participe la o societate comercială deținută de persoana vătămată, prin înlocuirea unora dintre asociați. Membrii grupării ar fi urmat să preia acțiunile acestora.

Potrivit înțelegerii prezentate victimei, după presupusa decontare a cecului, aceasta ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari. Un alt milion de dolari urma să fie virat societății pe care o deținea, reprezentând, conform scenariului suspecților, contravaloarea acțiunilor preluate.

Anchetatorii susțin că, pentru a face povestea credibilă și pentru a menține victima în eroare, suspecții s-ar fi folosit de înscrisuri și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări. În mod repetat, aceștia i-ar fi solicitat noi sume de bani, sub diverse pretexte legate de presupusa operațiune financiară.

Prejudiciu estimat la aproximativ 605.000 de euro

În urma demersurilor presupusei grupări, persoana vătămată ar fi fost determinată să remită aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, circa 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin operațiuni bancare, iar aproximativ 120.000 de euro ar fi fost predați în numerar.

Anchetatorii consideră că, prin aceste operațiuni, victima ar fi suferit un prejudiciu patrimonial semnificativ, corespunzător sumelor remise în cadrul schemei.

O altă componentă a anchetei privește presupusele operațiuni prin care banii ar fi fost ascunși sau transferați către alte persoane. Potrivit DIICOT, una dintre suspecte, despre care procurorii susțin că ar fi membră a grupării, ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane cercetate în cauză. Anchetatorii suspectează că acestea ar fi știut că sumele primite provin din activități infracționale.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, în cadrul cercetărilor care sunt încă în desfășurare.

Procurorii subliniază că efectuarea perchezițiilor și desfășurarea urmăririi penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Toate persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.